金磊股份:选举公司第二届董事会董事长

      一、   董事会聚集使适应:

    浙江金磊低温适当人选股份有限公司(以下缩写词“公司”)第二的届董事会首次代表大会于 2013 年 3 月 28 日在公司二楼代表大会室以现场方法聚集。2013年代表大会环行的 2000年3月18日通行证电子邮件、以副本等方法环行的董事。。代表大会由陈根才主席掌管。, 七名董事应列席代表大会。,实践列席人数7人,公司有些监事、高级办理行政工作的列席使适应。 代表大会根据公司有关规定进行。。

    二、董事会代表大会的细想:

通行证思索,全体的董事以不记名汇票方法通行证随后成功实现的事::

(1)细想和通行证S.

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

满意、喜欢表决陈根才行医为第二的任董事会主席,任期三年,2013以后3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

    (二)   细想通行证《对表决公司第二的届董事会各特意协商会议物资供应所的向某人点头或摇头示意》

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

满意、喜欢表决第二的届董事会特意协商会议构件,详细列举如下:

战术协商会议(3名构件):陈根才(会议召集人)、李勇、李格美;

审计协商会议(3名构件):卢爱民(会议召集人)、魏松、李格美;

名字协商会议(3名构件):李格美(会议召集人)、陈根钱、陆爱民;
薪酬及评价协商会议(3名物资供应所):卢爱民(会议召集人)、陈根钱、李格美。

各特意协商会议的任期同德雷尔协商会议的任期类似于。。与此同时,构件不再肩部公司董事。,自动手枪得到物资供应所资历。

(3)细想和通行证对指明总干事的法案

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

    满意、喜欢衔接陈根钱行医为执行经理,片面一本正经公司的办理,任期三年,2013以后3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

(4)细想和通行证对指明环保部的法案

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

满意、喜欢指明沈安林行医为公司副总统。,一本正经公司策略、能源资源、环保、安全性、逻辑学和另外任务遵守;满意、喜欢指明姚建亮行医为公司副总统。,对公司分娩相互关系行政工作的一本正经 作;满意、喜欢指明吴军行医为公司副总统。,一本正经公司购买相互关系任务;满意、喜欢衔接戚国 方行医为公司副总统,一本正经公司市场营销相互关系任务。

    前述的行政工作的任期三年,2013以后3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

    (五)   细想通行证《对衔接董事会秘书官的向某人点头或摇头示意》

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

    满意、喜欢衔接魏松行医为董事会秘书官,一本正经董事会秘书官问询处的相互关系任务,任期三年,2013以后3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

    魏松行医联系方法:

    电话制造:0572-8409712

    副本:0572-8409677

    信箱:ws@

    使工作地址:浙江省浙江湖州德清县钟管镇龙山路 117 号

(六)细想和通行证对随后事项的向某人点头或摇头示意:

投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

满意、喜欢指明老爷喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监。,一本正经公司财务相互关系任务,任期三年,自 2013 年 3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

(7)细想和通行证《利用助手条例草案》

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

满意、喜欢指明徐元林行医为公司副总统。,搀扶上下车执行经理,任期三年,自 2013 年 3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

(8)细想和通行证对

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

    满意、喜欢衔接费伟强行医为公司审计部一本正经人,一本正经公司内部审计任务,任期三年,2013以后3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

(9)细想通行证《公司纽带委派条例草案》

    投票表决归结为:7票满意、喜欢。、0票反、0弃权。

满意、喜欢指明朱敏浩行医为公司纽带公司的代表。,搀扶上下车董事会秘书官,任期三年,2013以后3 1月28日至董事会第二的届任期呼气。

朱敏浩行医的联系方法:

    电话制造:0572-8409712

    副本:0572-8409677

    信箱:cmh@

    使工作地址:浙江省浙江湖州德清县钟管镇龙山路 117 号

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