西部矿业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨2011年度股东大会的会议通知::全景证券频道

西部矿业股份股份有限公司四分之一届董事会第十一次运动会胜利公报暨2011年度使合作大会的运动会使活跃
寻求的来源 有价证券时报 宣布工夫 2012年03月16日 06:21 作者
    董事会和公司一切董事包管、给错误的劝告性州或显著的少量,又其灵的确实性。、诚实和完整性承当个人和共同义务。。
西部矿业股份股份有限公司四分之一届董事会第十一次运动会于2012年3月14日在北京市传唤,这次运动会的使活跃和请求于2012年3月4日以袋和描绘方法向一切董事收回。运动会由王海涛主席掌管。,应当去9个董事。,列席现场的7位董事,董事孙永贵和白永强未能接合处事情。,王海涛受命代表董事开票。,运动会无效开票9票。。持有监事和有些人高级凑合着活下去人员列席运动会。。集合的人群和集合的人群运动会是契合法度的。、规程细则及关涉规则。
列席运动会的董事评议并由舆论决定了以下意向:
一、首席执行官加工语句2011
运动会使和谐一致,称赞汪海涛董事长代表凑合着活下去层所做2011年度加工语句。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
二、董事会2011岁入
运动会使和谐一致,称赞汪海涛董事长代表董事会所做2011年度加工语句,该讨论于2011请教使合作大会。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
三、孤独董事2011岁入
运动会使和谐一致,2011年度持有孤独董事岁入的称赞,该讨论于2011请教使合作大会。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
四、2011年度公司胸怀把持评价讨论
运动会使和谐一致,称赞公司胸怀把持评价讨论2011,基础互相牵连规则停止揭示。
由舆论决定水果:称许9票。,指示0票,弃权0票。
五、与公司2011天互相牵连市关涉的意向
运动会使和谐一致,在判断每日市总计达的范围内,关涉市的称赞和现实产生的归纳,并向2011届年会现在请求。。
(1)公司孤独董事的孤独看待
1。2011年度日常关系市归纳苗条的,关涉日常制作和处理或负责。,容量现实需求;
2. 上述的关系市事项的市固定价格及在议定书中拟定订约依照了市场化基频的和公允性基频的,股票上市的公司和非关系使合作的红利不受伤害;
3. 本请求的评议和由舆论决定顺序合法,互相牵连董事撤销开票,容忍互相牵连法度、规程和规程、关系方市凑合着活下去条例。
(二)对关系市停止由舆论决定
1。西部矿业集团关系使合作市
插上一手董事,副首脑王海涛、孙永贵和白永强都防止开票。。
意向开票:称许6票。,反0票,弃权0票。
2.  大约与关系董事黄建荣关系公司的市事项
插上一手董事,副首脑黄建荣防止开票。。
由舆论决定水果:称许8票。,反0票,弃权0票。
六、进取心社会义务讨论2011
运动会使和谐一致,公司社会义务讨论的称赞,基础互相牵连规则停止揭示。
由舆论决定水果:称许9票。,指示0票,弃权0票。
七、公司财务讨论2011
运动会使和谐一致,称赞公司2011年度财务决算讨论,该讨论于2011请教使合作大会。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
八、2011年度公司吸引分派发射
安永华明会计公司审计,公司2011年度如愿以偿净赚871元。,604,712元(归属于总公司使合作的净赚)。基础公司规程的规则,法定盈余公积金使滴下58,147,462元、年鉴差数未分派吸引2,712,707,048元,多达讨论期完毕,使合作可获得的吸引为3。,097,224,298元。
运动会使和谐一致,2011年度公司吸引分派发射为:多达2011年末,公司总首都为2。,383,000,000股是基数。,每10股派发现钞红利1元,总分派238,300,000元(占2011吸引分派的813),457,250元的29.29%),结转后差数未分派吸引的年度分派,不装运的货物和讨价还价,该提案已请教2010届年度大会评议。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
九、2011岁入(全文及摘要)
运动会使和谐一致,称赞公司编制的2011年岁入(全文及摘要),基础互相牵连规则停止揭示。
公司持有董事和高级凑合着活下去人员签字书面形式证明。:
1。公司严格的依据进取心会计规范停止处理或负责。,2011年岁入(全文及其摘要)公允传闻了公司今年的财务状况和经纪效果;
2. 公司2011年岁入(全文及其摘要)中关涉的各项资料曾经支票、证实,它表现了会计标准的基本基频的。;
3. 公司2011年岁入(全文及其摘要)不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性州和显著的少量,契合奇纳河证监会和其他的互相牵连接管机关的资格,又灵的确实性。、完整性和诚实承当个人和共同义务。。
由舆论决定水果:称许9票。,指示0票,弃权0票。
十、公司募集资产现实运用制约讨论
运动会使和谐一致,称赞公司编制的2011年度募集资产寄放与现实运用制约专项讨论,该讨论于2011请教使合作大会。。
公司最初地下募股的发起人,瑞银有价证券股份有限公司和保举代表李红贵、丁晓文在特殊制止讨论中间的结论性看待:
公司有特意的贮存物基金。、胸怀把持凑合着活下去体系是独一运用和凑合着活下去的体系。,公司已实行类似的法度顺序。;基础公司供奉的募集资产公用解释的岸对计算明细又公司总会计部门对该明细供奉的阐明,并由主办者心细反省。,公司可以依照筹集资产凑合着活下去办法。、基金专项解释凑合着活下去在议定书中拟定,本制止讨论宣布之日起,不得认为变换资产的募集和法律不许可的运用资产。;公司2011 年度以使相称募集资产追加的流动资产的说辞相对地大量的,容纳公司的久远发展战略,保举人不反公司筹集的追加的资产。。公司应严格的依据迪斯科舞厅筹集的资产运用。。
由舆论决定水果:称许9票。,指示0票,弃权0票。
十一、2011年度董事默认规范条例草案
运动会使和谐一致,公司董事(包罗孤独董事)有权:内部董事3万元人民币(纳税后),孤独董事(纳税后)25万元人民币,并向2011届年会现在请求。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
十二、2011年度高级凑合着活下去人员薪酬规范意向
运动会使和谐一致,高级凑合着活下去人员工资规范为2011。:董事长159万7000元(税前)。,下同),副主席119万8000元。,总统79万8000元。,副董事长63万9000元。,副董事长两级55万9000元;使控制局势公司主席将决定现实数额。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
十三的、公司2012年度制作标示于图表上
运动会使和谐一致,称赞公司编制的2012年度制作标示于图表上。,并使控制局势经纪委任和财务委任广告业;径直地凑合着活下去严格的执行,显著的苗条的需求由董事会重行审察。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
十四个、公司2012基本建设标示于图表上
运动会使和谐一致,称赞公司2012项基本建设标示于图表上,并使控制局势经纪委任和财务委任广告业;径直地凑合着活下去严格的执行,显著的苗条的需求由董事会重行审察。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
十五个人组成的橄榄球队、2012年度公司制作和服侍标示于图表上
运动会使和谐一致,称赞公司2012年度制作保值标示于图表上,并使控制局势经纪委任和财务委任广告业。径直地凑合着活下去严格的执行,显著的苗条的需求由董事会重行审察。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
十六、2012交际运作与保卫标示于图表上
运动会使和谐一致,称赞COMP编制的2012项交际运作和固执己见标示于图表上,并径直地凑合着活下去严格的执行,显著的苗条的需求由董事会重行审察。。
由舆论决定水果:称许9票。,反0票,弃权0票。
十七、2012关涉日常事务的事项意向
运动会使和谐一致,2012年度的每日互相牵连市量为142。,299万9900元,并向2011届年会现在请求。。
(1)公司孤独董事的孤独看待
1. 公司2012年度日常关系市事项,关涉日常制作和处理或负责。,市归纳的有理判断。;
2. 上述的关系市事项的市固定价格及在议定书中拟定订约依照了市场化基频的和公允性基频的,股票上市的公司和非关系使合作的红利不受伤害;
3. 本请求的评议和由舆论决定顺序合法,互相牵连董事撤销开票,容忍互相牵连法度、规程和规程、关系方市凑合着活下去条例。
(二)对关系市停止由舆论决定
1。西部矿业集团关系使合作市
插上一手董事,副首脑王海涛、孙永贵和白永强都防止开票。。
意向开票:称许6票。,反0票,弃权0票。
2. 大约与关系董事黄建荣关系公司的市事项
插上一手董事,副首脑黄建荣防止开票。。
由舆论决定水果:称许8票。,反0票,弃权0票。
十八、大约重行评议《把持互相牵连边框在议定书中拟定》的意向
运动会使和谐一致,公司与西部矿业集团股份有限公司签字的《房屋租金和约》和《用青草饲料喂养运用权租金在议定书中拟定》日常关系市边框在议定书中拟定,并向2011届年会现在请求。。
(1)公司孤独董事的孤独看待
1. 这次评议的《日常关系市边框在议定书中拟定》项下关系市事项均为股票上市的公司日常制作经纪所需;

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