深圳高速公路股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

董事会和公司集体董事使发誓、给错误的劝告性州或重要人物漏掉,于是其目录的事实。、准确和完整性承当集团和共同责任。。

重要目录心情:

伙伴大会日期:2018年11月13日

伙伴大会采取的网上开票规定:上海股买卖所伙伴大会广播网开票零碎

深圳快车道股票股票有限公司(“本公司”或“公司”)谨定于2018年11月13日(星期二)午前9:00集合本公司2018年度第三次暂时伙伴大会(“相遇”、伙伴大会或这次相遇,现将厕足其间事项布告列举如下:

一、相遇的基本情况

(1)伙伴大会的典型和相遇

2018年度第三次暂时伙伴大会

(二)伙伴大会会议召开人:董事会

(三)开票做模特儿:这次伙伴大会所采取的付诸表决方式是现场开票和广播网开票(尤指服装、颜色等相配A股市场)相结合的方式

(四)现场相遇日期、工夫和名列前茅

召开日期和工夫:2018年11月13日 9分00分

召开名列前茅:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司相遇室

(五)广播网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。

广播网开票零碎:上海股买卖所伙伴大会广播网开票零碎

广播网开票开端和完毕工夫:2018年11月13日以后

到2018年11月13日

应用上海股买卖所网上开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会集合当天的9:15-15:00。

(六)使发誓金买卖、转融通、赞同经过回购PRO回购事情解释和上海股

触及使发誓金买卖、再融资事情、赞同回购事情相互关系解释并投上海股i,应鉴于《上海股买卖所股票上市的公司伙伴大会广播网开票实施细则》等厕足其间规定表现。

(七)

触及伙伴付诸表决的募集

不尤指服装、颜色等相配。

二、相遇沉着

后面的打手势将在特殊决议中发生沉着和约束力。:

1、对公司条例修正案的沉着和约束力,并归因于公司无论哪任何人一名表现董事或董事会大臣处置与惩戒《公司条例》相互关系的各项报批、演示、记录立案顺序,地基公司的实际情况和清单的询问,对修正后的手写的停止需求的修正;

后面的广告将由普通决议沉着并经过:

2、废在前标的提案的沉着和约束力;

3、沉着约束力第八集团持股广告,马上设立Wu Yade为伙伴代表监事,任期至2020年12月31日;

4、沉着和约束力设立第八集团董事的广告,后面的攻读学位者应马上使服役为董事,任期至2020年12月31日:

王增金丈夫;

文亮丈夫。

地基公司的公司条例,董事会神的选择采取积聚开票制。,概况请参阅暂时归因于书。。

2018年度第三次暂时伙伴大会沉着广告及开票伙伴典型

(i)演示得意地穿戴的工夫和中庸。

是你这么说的嘛!打手势的概况,请参阅本公司日期为2018年7月25日的《顾虑深圳深国际助手置地股票有限公司引入战术围攻者的公报暨关系买卖(废增加股票的在前开始从事权)公报》于是日期为2018年9月20日的《第八个届董事会第十一次相遇决议公报》、SU第七届协商会议第八个次相遇公报、《修正公司条例布告书》及另一边相互关系教训。。是你这么说的嘛!公报见报在《上海文章报》上。、《文章时报》、《奇纳河文章报》、文章日报和/或上海股买卖所网站()演示。香港助手买卖所股票有限公司上市合格的下的布告,它将被发送人们的H股伙伴。,并指导行动在上海股买卖所网站上。。

(二)特殊决议打手势:1

(三)票据用于中小围攻者另行付诸表决。:2、4

(四)触及伙伴避免开票的广告。:2

应避免付诸表决的关系伙伴姓名:新通产实业冲洗(深圳)股票有限公司、深圳申光惠路发展股票有限公司

(五)触及在前股伙伴厕足其间付诸表决的广告:不尤指服装、颜色等相配

三、伙伴大会付诸表决事项

(1)公司伙伴行使付诸表决;,它可以开票付诸表决买卖零碎的开票平台(经过命名的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:开票付诸表决。最早的在互联网网络开票平台上开票。,围攻者需求充分发挥潜在的能力伙伴状态密押。。详细操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)伙伴经过网上开票零碎行使付诸表决。,设想懂得多个伙伴解释,你可以运用无论哪任何人迷住公司股的伙伴解释厕足其间。开票后,尊敬其整个伙伴解释下的相等的类别权益股或相等的属在前股均已辨别投出相同看的付诸表决票。

(三)伙伴开票的全部含义大于民意调查。,它的神的选择开票被以为是使伤残的。。

(四)异样的付诸表决经过现场。、上海股买卖职位网上开票平台上反复开票,第任何人开票争吵哪任何人。。

(五)承认伙伴开票直至请教为止。。

(六)

积聚开票制神的选择董事,概况见附件3。。

四、相遇厕足其间者

(1)公司记录今后的流露伙伴:在奇纳河流露结算股票有限公司上海公司流露。,充分发挥潜在的能力需求的记录和断言手续后,有权列席伙伴大会,他还可以付托相遇并以黑白片开票(见应用顺序)。。代劳人不用是公司的伙伴。。

(二)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。

(三)公司招致的求婚者。

(四)董事会引诱的另一边作为正式工作人员的。

五、相遇记录法

(1)有意连接这次相遇的伙伴。,该当在这次大会集合前20日(即2018年10月24日)或在前方,对是你这么说的嘛!相遇的写成文字的回答(连同询问的流露人)。可以采取恢复。、杆或肖像画法。(见附件1,。H股伙伴厕足其间的详述可以在不中找到。

(二)有权列席相遇的A股社团伙伴的法定代劳人持堵漏单位标志的社团营业执照硬拷贝、公司伙伴解释卡、我记录状态证。;天然地伙伴应迷住伙伴解释卡。、我记录状态证。。

(三)本公司H股股票将自2018年10月13日到2018年11月13日(包孕首尾包括第总有一天和最后总有一天)停滞用手操作H股股票过户记录手续。同时,H股让垃圾记录。公司H股伙伴须列席这次相遇。,不得不将其让证件及厕足其间股显示于2018年10月12日(后期四季三很)或先前,交付给公司的H股让记录处。,香港文章记录有限责任公司,其地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17楼1712-1716号铺。

(四)付托代劳:付托人不得不付托付托人或许被指定人写成文字的归因于。。付托人被指定人署名付托书的,被指定人署名的付托书或另一边归因于证件。为公司伙伴,经公证人验证的归因于书或另一边归因于证件(如有)及填妥之归因于使服役书不得不于这次大会命名进行工夫24小时或先前送交本公司,确保是你这么说的嘛!证件无效。人们的H股伙伴,是你这么说的嘛!证件不得不于相同限期内送交香港文章记录有限责任公司,其地址为香港湾仔皇后通道东183号合和磁心17M楼,确保是你这么说的嘛!证件无效。

(五)现场相遇的记录改编:

1、记录名列前茅:深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司相遇室。

2、记录工夫:2018年11月13日8:30-9:00,9:00后将不再用手操作列席现场相遇的伙伴记录。

3、伙伴或伙伴代劳人在ATT时应出示状态证。。

六、另一边事项

(1)公司的亲属方式。

亲属广东省深圳福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

邮递区号:518026

亲属人:赵思远

电话制造:(86) 755 – 8285 3332

肖像画法:(86) 755 – 8285 3411

(二)奇纳河文章记录结算有限责任公司上海公司

上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦3层

香港文章记录有限责任公司地址(以作股票让):

香港皇后通道东183号合和磁心17楼1712—1716号。

(三)相遇工夫不超越总有一天。,厕足其间者和伙伴代劳人恢复原来信仰的人交通、逗留和O。

(四)广播网开票期,设想开票规定受到重要人物紧急情况的冲击力,则伙伴大会的追逐按当天布告停止。

本公报

深圳快车道股票有限董事会

2018年9月26日

附件1:连接回执

附件2:归因于付托书

附件3:积聚开票制神的选择董事、孤独董事、监事付诸表决方式解读

列席2018年度第三次暂时伙伴大会回执

致:深圳快车道股票股票有限公司

2018年10月12日后期完毕。,我单位(集团)懂得深圳快车道股票股票有限公司股票。 股,拟连接深圳快车道股票股票有限公司2018年度第三次暂时伙伴大会。

伙伴解释:

亲属

亲属电话制造:

肖像画法:

伙伴署名(盖印):

2018年 月 日

归因于付托书

深圳快车道股票股票有限公司:

以此方式付托 丈夫(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本人)列席2018年11月13日集合的贵公司2018年度第三次暂时伙伴大会,代表他们行使开票权。。

客户迷住权益股数:

客户伙伴导致:

客户署名(盖印): 被指定人署名:

客户状态证号码: 被指定人的状态证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

1、这封信正中鹄的决议目录仅大约任何人略述。,厕足其间决议案的概况请主教权限本公司日期为2018年7月25日、2018年9月20日的公报及同日流出的相互关系材料。

2、付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,或许填写开票号码栏正中鹄的详细数字。,在这尊重的权利缺乏对校长作出毫不含糊的指代。,被指定人有权地基本人的想望开票。。

注:连接回执和归因于付托书剪报及一次印刷均无效。

附件3

积聚开票制神的选择董事、孤独董事、监事付诸表决方式解读

一、伙伴大会攻读学位者的神的选择、孤独董事攻读学位者的神的选择、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的神的选择数。围攻者应开票反每个得意地穿戴组正中鹄的每个攻读学位者。。

二、申报股的全部含义代表神的选择开票。。关于每个得意地穿戴组,每个伙伴迷住的总民意调查等同指导人数。。拿 … 来说,任何人伙伴迷住100股股票上市的公司。,伙伴会由10名董事神的选择发生。,有12位董事攻读学位者。,伙伴神的选择组为董事会部件。,神的选择正中鹄的1000票。

三、伙伴应开票付诸表决每任何人得意地穿戴组的开民意调查。。伙伴开票决议本人的想望。,有可能集合神的选择某个攻读学位者。,也可以鉴于恣意结成投给有区别的的攻读学位者。不管方法,伙伴付诸表决的总民意调查不得超越总伙伴大会的民意调查。。请特殊注重。,伙伴对任何人或多个攻读学位者的开票总额,(a)仅有的任何人攻读学位者。,开票是无效的。,得意地穿戴集团所迷住的选票总额是由伙伴计算的。;(b)设想疏散到多个攻读学位者。,开票使伤残。。伙伴向任何人或多个攻读学位者开票的总民意调查为,伙伴付诸表决是无效的。,剩余的的选票将被尊敬弃权。。开票完毕后,为每个得意地穿戴计算积聚选票。。攻读学位者地基选票停止人口财产调查。,按从高到低的由大到小排列。,更多的选票被选中。,且每名当选人的得民意调查不得不超越列席暂时伙伴大会伙伴所持付诸表决股票(装出没什么采取积聚开票规定)的二分经过。

四、示例:

股票上市的公司伙伴大会以积聚开票方式停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5名董事参加竞选。,有6位董事攻读学位者。;该当选择2名孤独董事。,有3名孤独董事攻读学位者。;参加竞选择2名监视的。,有3名监事攻读学位者。。待付诸表决的事项列举如下。:

围攻者在ST完毕后迷住公司100股股。,采取积聚开票制,他(她)有500票同意神的选择董事的广告。,广告神的选择孤独董事有200票。,董事神的选择打手势打手势有200票。。

围攻者可以限度局限500票。,地基你的想望开票付诸表决议案。。他或她可以给攻读学位者投500票。,它也可以疏散到无论哪任何人攻读学位者地基无论哪任何人结成。。

如表所示:

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