北陆药业:第五届董事会第二十五次会议决议公告

  安全的信号: 300016 安全的省略:北坡一批备用药品勤劳 公报编号: 2016-036

   北京的旧称北坡一批备用药品勤劳常备的股份有限公司

   第五届董事会第二十五次相识定案公报

   公司及完整的董事担保获得归因于、真实和完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性送交或令人满意地降下。

   北京的旧称北坡一批备用药品勤劳常备的股份有限公司(以下省略“ 公司 ” 201年7月第五届董事会第二十五次相识 12 黎明在公司相识室经过合方法停止,相识预告Direc、杆、向董事做准备肖像画法服现役的 。 相识应由九名董事列席。,九名董事的实践列席养护,实践开票董事9人。这次相识的叫进来顺序适合有关规则。相识由董事长王岱学修理掌管。,列席相识的董事 秘密的开票以为和经过 以下鸟嘴相接触:

   一、 在流行中的选择董事会和非孤独申请求职者的打手势

   董事会著名的人物王代旭、段贤柱、澳门新葡京娛乐场、李弘、 WANG XU、朱智是特别感应届董事会的非孤独申请求职者。 (附极小的简历) 。

   公司孤独董事对,以为:公司第五届董事会任期截止,请教同伴后,董事会著名的人物任命著名的人物王、段贤柱、澳门新葡京娛乐场、李弘、 WANG XU、朱智是特别感应届董事会的非孤独申请求职者。 。

   本下六位非孤独申请求职者的团体历史、任务演技等,未显示证据公司条例第一百四十七第条规则的养护。,未显示证据被中国1971证监会认定为百货商店禁入者。。

   著名的人物非孤独董事申请求职者决不伤害。咱们适宜上述的六位非孤独申请求职者的著名的人物。,并将在流行中的选择董事会和非孤独申请求职者的打手势送交201年高音部暂时同伴大会以为。

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   第五届董事会任期截止,替换选择,容忍互插法规和互插规则。

   这张鸟嘴相接触还无放弃公司 201年高音部暂时同伴大会以为,积聚开票制选择。

   公认比分: 适宜9票, 0票支持, 0弃权。

   二、 在流行中的选择董事会和孤独董事申请求职者的打手势

   董事会著名的人物孙涛、李燕、王学春是特别感应届董事会孤独董事申请求职者。 (附极小的简历)。

   公司孤独董事对,以为:公司第五届董事会任期截止,请教同伴后,董事会著名的人物任命著名的人物、李燕、王学春是特别感应届董事会孤独董事申请求职者。。

   本下三位孤独申请求职者的团体历史、任务演技等,未显示证据公司条例第一百四十七第条规则的养护。,未显示证据被中国1971证监会认定为百货商店禁入者。, 无显示证据其有中国1971证监会《在流行中的在股票上市的公司确立或使安全孤独董事名物的有指导意义的事物视域》第三项规则的养护,孤独董事强制的赞成的孤独性。咱们以为他们的资历适合孤独利用规的提议要求。,容忍公司条例、公司条例的规则。上述的三名孤独董事申请求职者的资历必要。

   孤独董事申请求职者的著名的人物无伤害公司的使加入。。咱们适宜上述的三名孤独董事申请求职者的著名的人物,并将在流行中的选择董事会和孤独董事申请求职者的打手势送交201年高音部暂时同伴大会以为。

   第五届董事会任期截止,替换选择,容忍互插法规和互插规则。

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   这张鸟嘴相接触还无放弃公司201年高音部暂时同伴大会以为,积聚开票制选择,孤独董事申请求职者须向深圳交易所送交,在委派时间,同伴大会方可停止选择。。

   三、 在流行中的特别感应届董事会孤独董事薪水的打手势

   董事会适宜孤独董事薪水 · 年(税前), 孤独董事列席董事会、同伴大会差旅费及互插有理费,停飞《公司条例》和《公司条例》等规则,公司彻底摧毁。

   公司孤独董事对,以为:从孤独团体支撑构造的圆房看、增强董事会科学决策、激化内幕董事约束监视机制、警惕中小同伴使加入、助长公司标定运作开发注意要功能。,董事会提议的孤独董事薪水基准为:,适宜将在流行中的特别感应届董事会孤独董事薪水的打手势送交公司201年高音部暂时同伴大会以为。

   这张鸟嘴相接触还无放弃公司 201年高音部暂时同伴大会以为。

   公认比分: 9 投开票适宜书书, 0 票支持, 0 票弃权。

   四 、在流行中的传唤201年高音部暂时同伴大会的预告

   公司定于201年7月 29 日 (星期五) ) 201年传唤高音部暂时同伴会,对价公司 在流行中的选择董事会和非孤独申请求职者的打手势 、 在流行中的选择董事会和孤独董事申请求职者的打手势 、 在流行中的选择公司中西部及东部各州的县议会及申请求职者的打手势 、 在流行中的特别感应届董事会孤独董事薪水的打手势 等 。

   在流行中的传唤201年高音部暂时同伴大会的预告详见巨潮通知网()等中国1971证监会委派通知指示网站。公认比分: 9 投开票适宜书书, 0 票支持, 0 票弃权。

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   格外地预告。

   北京的旧称北坡一批备用药品勤劳常备的股份有限公司 董事会

   二○一六年七月 十三岁 日

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  附件:董事会申请求职者简历

   (1)非孤独董事申请求职者

   王代雪,男 , 1955年将满,中国1971国籍,加拿大五年住房所有制,公司靠在上面的董事长, 他是第12届相识磁共振集合的通讯员。、北京的旧称市贸工农型生产结构经济任命副主席 ; 1996年靠在上面的公司董事长; 表示方式2016年6月 30 日 界分实用73,658,809股,持股测量I ; WANG 徐是他的服务员, 与段贤柱、刘宁、武瑞华、宗利、李弘、 WANG 徐和安心人是合拍调的执行者,安心界分公司5% 上述的常备的的同伴无相干相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察 门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个人养护。。

   段贤柱,男 , 1964 年将满,中国1971国籍,无境外庇护权, 澳洲人 La 特罗布中学 MBA, 靠在上面的公司副董事长、 执行干才; 2008 年 6 靠在上面的公司董事的一个人月的时间, 2012年 8 靠在上面的公司副董事长一个人月; 表示方式 2016 年 6 月 30 日 界分实用 2,628,650股,持股测量I ; 与王代学、刘宁、武瑞华、宗利、李弘、 WANG 徐和安心人是合拍调的执行者,与安心界分公司 5% 上述的常备的的同伴无相干相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无《股票上市的公司说明书运作径直地》的规则。 第条规则的养护。

   澳门新葡京娛乐场,男, 1958年将满,中国1971国籍,无境外庇护权,地位较高的工程师,靠在上面的公司董事、重庆三峡涂料股份有限公司董事长、重庆冠西涂料股份有限公司董事长,重庆特别动产化工股份有限公司董事长; 未界分实用; 与公司界分同伴、实践把持人、界分公司5% 上述的常备的的同伴、公司董事、监事、 地位较高的干才私下无相干;还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,《斯坦原则》第1条未规则无论哪一个人养护。。

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   李弘,男 , 1965 年将满,中国1971国籍,无境外庇护权, 硕士探讨生,地位较高的国际金融支撑师、会计人员,靠在上面的公司董事、财务总监,表示方式 2016 年 6 月 30天 界分实用 612,600 股,持股测量I ;与王代学、段贤柱、刘宁、武瑞华、宗利、 WANG XU 相等的举动者, 与安心界分公司 5% 上述的常备的的同伴无相干相干 ; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无《股票上市的公司说明书运作径直地》的规则。 第条规则的养护

   WANG XU, 男, 1984 年将满, 本科, 加拿大国籍,靠在上面的公司董事、 大客

  户干才, 2011 年 9 1月起任一批备用药品厂副厂长。; 未界分实用; 系公司界分

  同伴、实践把持人、董事长王代雪修理的服务员, 与王代学、段贤柱、刘宁、武

  瑞华、宗利、李弘相等的举动者,与安心界分公司 5% 上述的常备的的同伴不存

  相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其

  供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无深圳安全的交易所

  通用电气股票上市的公司说明书运作径直地 第条规则的养护。

   朱智, 男, 1980 年将满,中国1971国籍, 本科,法度专业资历, 靠在上面的公司办公楼头部。 2008 年度就事公司, 历任法度干才、办公楼副头部, 表示方式 2016 年 6月 30 日 界分实用 17,400 股; 与公司界分同伴、实践把持人、主宰公司 5%上述的常备的的同伴、公司董事、监事、安心地位较高的干才私下无相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无《股票上市的公司说明书运作径直地》的规则。 第条规则的养护。

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   (二) 孤独董事申请求职者

   孙陶然, 男, 1969 年将满,中国1971国籍,本科,靠在上面的拉卡拉报应股份有限公司董事长兼校长,北京的旧称蓝色光标铭刻于支撑辅导员常备的股份有限公司董事、北京的旧称旋极通知技术常备的股份有限公司董事、北京的旧称未名雅集文化的开发公司董事、钢筋算量软件常备的股份有限公司孤独董事、北京的旧称海兰信创纪录的科学与技术常备的股份有限公司孤独董事; 历任北京的旧称四达圈出海报具有艺术性的公司副执行干才、副校长,执行干才,北京的旧称恒基功劳电子动产股份有限公司董事、常务副校长、北京的旧称乾坤一时的怪念头电子股份有限公司首席执行官 ; 未界分实用;与公司界分同伴、实践把持人、主宰公司 5% 上述的常备的的同伴、公司董事、监事、安心地位较高的干才私下无相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无《股票上市的公司说明书运作径直地》的规则。 第条规则的养护。

   李燕, 女, 1952 年将满,中国1971国籍,无境外庇护权, 探讨员,博士生镇长, 靠在上面的中国1971药物废弃探讨部头部, 北京的旧称市非临床药物废弃与药物支撑医用生物学头部, 药物学探讨所药物学部历任副探讨员 、 探讨员 、 药物学室头部、 新药利用科头部2等; 承当和吃成 了 科学技术部973 ”计划、“ 863 ”计划、十一五新药计划或谋划令人满意地专项、正式的自然科学基金、 healt部重点计划、中国1971麦克匪特斯氏疗法基金、 北京的旧称科建立30多个令人满意地计划和合作计划,颁发论文 100 余篇,立案 8 部。签字新药技术转移和服现役的和约 28 项,申请专利 9 项,培育硕士及博士探讨生三十余名; 曾获北京的旧称市科学技术头等奖、正式的科学与技术先进二等奖,消受国务院内阁薪水。部分时间正式的药品与食品监视支撑局审评去核复习功课专家、药学处理编辑委员等; 未界分实用; 与公司界分同伴、实践把持人、主宰公司 5% 上述的常备的的同伴、公司董事、监事、安心地位较高的干才私下无相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无《股票上市的公司说明书运作径直地》的规则。 第条规则的养护。

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   王雪春,男, 1965 年将满, 中国1971国籍,无境外庇护权, 本科。 靠在上面的北京的旧称博华百校极力主张投入圈出股份有限公司财务总监,北京的旧称人文中学董事,北京的旧称邮电中学世纪建立监事,北京的旧称光线传媒常备的股份有限公司( 300251 ) 孤独董事、 北京的旧称立思辰科学与技术常备的股份有限公司( 300010 )孤独董事、北京的旧称中国1971泰岳软件常备的股份有限公司(300002)孤独董事; 未界分实用; 与公司界分同伴、实践把持人、主宰公司 5% 上述的常备的的同伴、公司董事、监事、安心地位较高的干才私下无相干; 还没有中国1971证监会或安心有关部门审察门安全的交易所纪律处分办法;其供职资历容忍公司条例及《公司条例》的互插规则,无《股票上市的公司说明书运作径直地》的规则。 第条规则的养护。

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