北新集团建材股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

保密的代码:000786 股本权益约分:北新建材 公报号:2014-042

北新形成环状建材一份股份有限公司第五董事会

公司和董事会一切船员许诺A的忠实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性据以取名表扬或专攻少量。

北新形成环状建材一份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会第七次暂时集合于2014年10月27日午后召集在海淀市恢复路17号地区连拱廊2层6层集合室召集,集合警告是在2014年10月22日不要电子邮件收回的。,集合应由9位董事列席。,我亲自列席了9位董事。,适合公司条例和《公司条例》的有关规则。。集合由董事会主席王兵有身份地位的人掌管。,公司监事和执行指令列席了集合。。集合是不要体贴的思索的。,确定不要了拥护者确定。:

一、该公司不要了第三地区公报2014。

搬动以9票确定不要。,0票供养,0次弃权被采用。。

二、关心整编公司董事的请求被详述不要。

法定归休年龄,张有身份地位的人不再担负公司董事。。因为任务调换,崔丽君举止文雅且有教养的女子不再担负公司董事。。经诈骗公司有确定权一份总额百分之五再的使合作中國建材一份股份有限公司(以下约分“中國建材”)据以取名,据以取名集合第五次集合详述不要。,赞成杨彦军举止文雅且有教养的女子和裴鸿雁举止文雅且有教养的女子为公司董事报考者。

因为徐经长有身份地位的人和秦庆华有身份地位的人复职公司孤独董事的工夫已满六年。中國建材据以取名,据以取名集合第五次集合详述不要。,赞成顾秀娟举止文雅且有教养的女子和朱岩有身份地位的人作为孤独报考者的报考者。

新任董事的任期自公司2014年第二次暂时使合作大会确定不要之日起至第五届董事会任期呼气为止,任期呼气后可以依法连选复职。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。,以为:导演报考者、孤独董事报考者系由诈骗公司有确定权一份总额百分之五再的使合作中國建材据以取名,经董事会据以取名授予满意、喜欢,据以取名顺序适合《北新形成环状建材一份股份有限公司条例》和《北新形成环状建材一份有限董事会据以取名授予任务细则》的有关规则;杨彦军举止文雅且有教养的女子,董事会报考者、裴鸿雁举止文雅且有教养的女子和顾秀娟举止文雅且有教养的女子,孤独董事报考者、朱岩有身份地位的人有相互关系专门知识和相互关系确定。、监视、核算资历,可以被约定。。《人民共和国公司条例》第一百四十六条规则不存在。,奇纳河证监会不注意被制止的景象。,这是适合法度的。、法规、正常化贴壁纸中董事资历的有关规则。顾秀娟举止文雅且有教养的女子,孤独董事报考者、朱岩有身份地位的人接受法度。、法规、正常化贴壁纸中孤独董事资历的规则。照着,赞成据以取名杨彦军举止文雅且有教养的女子。、裴鸿雁举止文雅且有教养的女子为公司第五届董事会董事报考者,赞成据以取名顾秀娟举止文雅且有教养的女子。、朱岩有身份地位的人是第五届董事会的孤独董事。。并赞成做使合作大会审批。。董事及孤独董事简历(见附件)

请求将做第二次暂时使合作大会最早的。,穿着两名孤独董事报考者需经深圳股票交易所立案无异议后方可做使合作大会详述,董事和孤独董事报考者将由,孤独董事与非孤独董事的开票将会。孤独董事报考者简历将在。

三、修正解决的请求详述不要。

该公司在2014年9月16日发行了131台。,840,A股796股,本钱存量的改变反应能力了公司的发行。,赞成对解决举行列举如下修正:

请求应做使合作大会详述。。

四、思索到归休公司副总统的搬动。

由于张有身份地位的人和周欢有身份地位的人先前影响的范围法定归休年龄。,适合法定归休销路。,我赞成张有身份地位的人和周欢有身份地位的人不再担负DEP。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独风景。,以为:张乃岭有身份地位的人和周桓有身份地位的人已影响的范围法定归休年龄适合法定归休销路。,它已向董事会做了一份辞职公报。,董事会解职副总统的确定顺序为:、华北区形成环状建材相互关系法规,我们家我赞成张有身份地位的人和周欢有身份地位的人不再担负DEP。。

五、关心核算T公司内部完成机构设置的请求

有力的应对国际财务状况新变态。,增进预付款规划生机、经纪能力与交易竟争能力,概念新的竞赛优势,赞成施行吃水完成整合,增加公司机关总额约50%,肉体美小总部、大事情”,公司内部完成机构应核算到5个应变量、2方事务部、5个事情供养机关、1个特设机关,详细列举如下:

1、5个应变量机关的重组吸收与机构:行政人事部、财务处、审计部、花费被发展的状态、保密的法度事务部。

2、党务共建2个机关。:党团任务部、纪检监察办公楼。

3、搁浅公司的独特的和任务需求,5事业支撑部整编兼并使成为,穿着:

(1)搁浅产额、供应和完成供养和监视侍者:运营完成部、商务部购置物部、综合营销部;

(2)依石膏板为心的商品技术勋绩:技术激励、突出勋绩肉体美部。

4、创建开创研究工作实验室作为特设机关,正大光明T公司研究与开发根据的肉体美和完成。、公司级技术勋绩完成与知识产权。

六、关心董事会特殊授予详述事项的请求

七、关心召集第二次暂时使合作大会的请求

因为公司第五届董事会直觉次暂时集合和第七次暂时集合详述不要的使相称请求须做公司使合作大会详述,赞成召集使合作大会,详细事项列举如下:

1、集合届次:2014第二次特殊使合作大会

2、集合会议召集人:董事会

3、现场集合的日期和工夫:2014年11月17日午后13:00

4、发展工地会场:海淀市恢复路17号地区连拱廊2层6层集合室

5、列席抱反感:

(1)由于2014年11月10日午后收盘时在奇纳河保密的留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的公司一切使合作;

(2)公司董事、监事和上级执行指令;

(3)公司请求的辅导员。

6、集合确定:现场开票和网开票的兼有。

7、集合详述:

(1)《关心整编公司董事的请求》(第五届董事会第七次暂时集合详述不要)

(2)《关心修正〈公司条例〉的请求》(第五届董事会第七次暂时集合详述不要)

(3)《关心改变〈公司条例〉的请求》(第五届董事会直觉次暂时集合详述不要)

(4)《关心改变公司〈使合作大集合事规则〉的请求》(第五届董事会直觉次暂时集合详述不要)

(5)公司条例草案(直觉届暂时集合)

使合作大会的另外相互关系事项详见公司于2014年10月28日见报在《保密的日报》、《保密的时报》、《上海保密的报》、奇纳河保密的报与潮交流网站(URL):关心在2召集第二次暂时使合作大会的警告。

专门地警告。

北新形成环状建材一份股份有限公司

董事会

2014年10月27日

附件:

董事和孤独董事的简历

杨彦军,女,1967出生的的,工商完成硕士,船驶往会计师。公司副总统、财务总监。他任北方发达国家新发展大厦财务处执行经理。。杨彦军举止文雅且有教养的女子是公司的关系自然人,不诈骗公司一份,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。,适合公司条例、董事会解决规则的董事资历和销路。

裴鸿雁,女,1973年生,完成学硕士,特许船驶往会计师协会上级伙伴,注册船驶往会计师的非鉴定身体部位。中國建材行业合格船驶往会计师、财务处执行经理、奇纳河玻纤一份股份有限公司船驶往、北方发达国家具体的股份有限公司监视员。担负奇纳河发展材料形成环状股份有限公司执行经理店员,奇纳河成层材料形成环状股份有限公司首座财务官。裴鸿雁举止文雅且有教养的女子是公司的关系自然人,不诈骗公司一份,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。,适合公司条例、董事会解决规则的董事资历和销路。

古秀胡安,女, 1968年生,财务状况学博士,注册船驶往会计师。河南技术大学人员财务状况贸易学监、金融学传授。现在称Beijing世行住房工程突出部次官、现在称Beijing市住宅建设基金完成分激励完成办公楼副船驶往、审计署署长兼审计署署长、现在称Beijing市接管局中止局副处长、导演等。古秀胡安举止文雅且有教养的女子教会中的任职者好想你枣业一份股份有限公司、成都兴荣花费一份股份有限公司、牧原食品一份股份有限公司及河南神火煤电一份股份有限公司四家股票上市的公司的孤独董事及河南金博士种业一份股份有限公司孤独董事。古秀胡安举止文雅且有教养的女子与公司或公司用桩区分使合作、实践把持人与另外使合作私下不注意相互关系性。,不诈骗公司一份,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。,适合公司条例、董事会解决规则的董事资历和销路。

朱岩,男,1972年生,法学博士后。奇纳河人民大学人员法学院传授、博士生教师,奇纳河洪堡特奖研究会董事长。奇纳河人民大学人员法学院前读经者、副传授等。。朱岩有身份地位的人是潍坊开账户。、深圳和兴达科技一份股份有限公司、三个孤独的非股票上市的公司董事,如华昌科技。朱岩有身份地位的人和一家公司或公司的用桩区分使合作。、实践把持人与另外使合作私下不注意相互关系性。,不诈骗公司一份,它不注意受到奇纳河证监会和O的处分。,适合公司条例、董事会解决规则的董事资历和销路。